手机上洗钱违法吗 什么是洗钱？为什么要洗钱？

什么是洗钱？为什么要洗钱？

把非法收入转化为合法收入，把灰色收入洗白，就是洗钱。

由于灰色收入不受法律保护，通过某种操作手段洗钱后，属于法律认可和保护的私人财产，逃避法律追究。因此，洗钱是一些人通过非法手段赚钱后的洗钱过程。

让我们来谈谈一个简单的洗钱模型。洗钱有回扣，一般5分，金融市场会很高，如果是特别的时候下定决心吃黑，30分和50分都可以成功。首先，我们要有一个好的外壳做，干净的外壳是最好的，而且收费是最高的。养个好壳可不容易。你必须有合法的生意，有良好的自来水，有可观的收入。为了降低借壳成本，一般把资本主义地区搞成赌博（资源少，流量大），把大陆地区搞成科技公司（税点低，政策多方便）。二是选择好的洗钱方式，这通常是赔本赚吆喝的项目。洗钱者是这个项目的最大受益者。一般来说，洗钱者也会以科技公司的名义收受。这样，他在接受税务调查时，就会以技术门槛为借口，解释为什么它成为项目中最大的支出项目。老板都说是技术门槛行业壁垒投资失败造成的损失，鉴证方没有理由对商业项目说什么。最简单的调查方法是调查项目投资者的资金来源。要对上市公司的财务状况进行调查。有限合伙和独资都很麻烦。这种套路不仅适用于洗钱，也适用于上市公司资产和国有资产的流失。后者比洗钱更可怕，那就是向人们展示如何行动，所有步骤都是透明的，项目负责人装傻，但他还是忍不住。

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