怎么开通淘宝店铺教程 洗钱的基本过程有哪些？

洗钱的基本过程有哪些？

洗钱流程

典型的交易分为三个步骤：

进入

即通过存款、电汇或其他渠道将非法资金存入金融机构；

账户分割

即通过多层次复杂的转账交易将资金与来源分离；

整合

在合法转账交易的掩护下隐藏非法资金。

通过这些过程，犯罪分子可以将非法所得转入合法来源的资金中

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