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浏览量:2401 时间:2021-03-21 18:38:56 作者:admin

比方说做外汇交易赚到一千万提取会被查吗?

首先,假设你有能力赚1000万。

那么,假设您选择了一个大型的正式交易平台,该平台不会绊倒您。

最后,你的意思是国内银行已经冻结了他们的信用卡。

在国外平台炒汇的资金进出一般都是通过民间转帐,这涉及到资金的对方是清白的。例如,如果对方涉嫌诈骗或洗钱,正好被警方追查,其银行卡将首先被冻结,与其最近交易相关的银行卡也将被冻结。

这种冻结可以通过通讯和银行的现场处理来解冻,但一定会耽误您一定的时间成本。而如果你的银行卡是工资卡等普通卡,也可能影响你的生活。因此,建议选择与业务无关的银行卡。

此外,多次提取少量现金可能有风险。反洗钱系统将筛选小额频繁交易和大额快速进出。但如果只是交存,就不会被视为嫌疑对象。

最后,银行会审核大额存单,他们可能不会通知你,但他们一定会跟踪资金来源。如果给你钱的人没事,那你也没事。

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